AQSH G‘aznachiligi va Adliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan Rossiya Federatsiyasiga qo‘yilgan sanksiyalarni chetlab o‘tishga yordam berayotgan “yomon mamlakatlar” ro‘yxatini eʼlon qilindi.
Ushbu mamlakatlar orqali Rossiya Federatsiyasi va Belarus foydasiga operatsiyalar va tovarlar harakati AQSH uchun shu vaziyatga aralashgan kompaniyalarga eʼtiborni kuchaytirish uchun jiddiy sabab hisoblanadi.
Bu safar ro‘yxatdan Xitoy (jumladan Gonkong va Makao) va “Rossiya Federatsiyasiga yaqin mamlakatlar, jumladan Armaniston, Turkiya va O‘zbekiston” joy olgan.
Xuddi shu hujjatda o‘tgan yilgi kengroq mamlakatlar ro‘yxatiga havola bor (Armaniston, Braziliya, Xitoy, Gruziya, Hindiston, Isroil, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Meksika, Nikaragua, Serbiya, Singapur, JAR, Tayvan, Tojikiston, Turkiya , Birlashgan Arab Amirliklari va O‘zbekiston).
Xabarnomada taʼkidlanishicha, “barcha saʼy-harakatlarga qaramay, Rossiya bilan bog‘liq sanksiyalar va eksport nazoratini chetlab o‘tishga urinishlar davom etmoqda”. Eng keng tarqalgan taktikalardan biri bu “cheklovlarni chetlab o‘tish, maxsus toifadagi fuqarolar va bloklangan shaxslar (СДН) yoki yuridik shaxslar ro‘yxatidagi shaxslarning operatsiyalarida ishtirokini yashirish uchun uchinchi tomon vositachilari yoki yuk tashish punktlaridan foydalanish, shuningdek, rossiyalik so‘ngi foydalanuvchilarning haqiqiy shaxsini yashirish.
Qo‘shma Shtatlar alohida eʼtibor beradigan “qizil bayroqlar” orasida:
– “(i) egalik huquqi, (ии) mablag‘lar manbasini yoki (иии) jalb qilingan mamlakatlar, ayniqsa sanksiyalarga uchrashgan yurisdiksiyalarni yashirish uchun korporativ tuzilmalardan (yaʼni, yuridik shaxslar va yuridik shaxslardan) foydalanish;
– xalqaro pul o‘tkazmalarini amalga oshirish uchun qobiq kompaniyalaridan foydalanish, ko‘pincha kompaniyaning korporatsiyasidan tashqari yurisdiksiyalardagi moliya institutlarini jalb qilish;
– Internetda deyarli mavjud bo‘lmagan tashkilotlar ishtirokidagi operatsiyalar;
– Belgilangan mamlakatlar orqali amalga oshiriladigan operatsiyalar”
AQSH Adliya departamenti ishtirokchi kompaniyalarni sanksiyalar buzilishi holatlari bo‘yicha to‘g‘ridan-to‘g‘ri unga xabar berishga chaqirib qoladi.